FGR investiga a Marinsa por presunto lavado de 22 mil mdp en operaciones con Pemex

La Fiscalía General de la República (FGR) lleva a cabo una investigación contra la empresa Marinsa de México, subsidiaria del Grupo Cemza, por presuntos delitos de lavado de dinero y comercio ilegal de combustibles. Los movimientos bajo sospecha suman 22,390 millones de pesos entre 2019 y 2022.

Hallazgos clave de la investigación

• $12,685 millones en pesos mexicanos sin comprobación

• **$512millonesded\acute{o}lares\ast \ast (equivalentea$10,705 mdp) en transferencias incongruentes

• 8 barcos petroleros involucrados en operaciones marítimas

• 9 países donde opera la empresa bajo investigación

Origen del caso: Denuncia anónima que vinculó a Marinsa con extracción ilegal de combustible en Isla del Carmen.

Conexiones políticas y empresariales

La investigación revela vínculos preocupantes:

1. Contratos con Pemex:

   • Asociación con Litoral Laboratorios Industriales (de Felipa Obrador Olán, prima de AMLO)

   • Contrato por $231 millones rescindido en 2020

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2. Red empresarial:

   • José Luis Zavala (principal accionista) vinculado con:

     • Adriana e Isabel Obrador Garrido Cuesta (sobrinas de AMLO)

     • 7 empresas más bajo investigación

3. Historial de bloqueos:

   • La UIF congeló cuentas en 2023, pero obtuvieron amparos

Empresas involucradas

Dato crucial: Estas empresas compartían transferencias circulares entre sí.

¿Qué sigue en el caso?

• La FGR analiza 12,000 operaciones bancarias

• Se investiga posible defraudación fiscal

• Podrían imputarse cargos por delincuencia organizada

Metáfora ilustrativa: "Es como seguir el rastro de aceite en el agua: cada movimiento financiero deja huella"

Para profundizar en este caso, suscríbete a nuestro boletín de investigación. Próximamente:

• Documentos filtrados de los contratos con Pemex

• Entrevista exclusiva con denunciantes

• Análisis del impacto en el sector energético

¿Crees que este caso llegará a sentencia condenatoria? Opina en comentarios.

FAQ

• ¿Qué es Marinsa? Empresa campechana de servicios petroleros con operación internacional

• ¿Hay detenidos? No aún, pero Zavala es "prioridad alta" para la FGR

• ¿Cómo detectaron las irregularidades? Patrones de transferencias entre cuentas propias

• ¿Qué papel juega Pemex? Se investigan contratos asignados durante el sexenio de EPN